百度资讯2024年10月13日发布:50元的“水果上门奖”诱骗刷单33万元中奖快递引流电诈犯罪团伙覆灭记

　　经过了解，民警得知，2023年12月2日，李女士从小区的菜鸟驿站取到一个陌生快递。虽然自己近期并没有网购，但出于好奇，李女士还是拆开了快递，发现里面除了一个小小的记事本外，还有两张小卡片，一张是某电商平台的宣传页，另一张是刮刮乐卡片。卡片上宣称，为回馈老用户特举行抽奖活动，奖品从手机、扫地机器人、洗碗机、暖手宝到一份当季水果不等。

　　不明真假的李女士抱着试一试的心态刮开了刮刮乐，结果中了五等奖，是一份价值50元的水果。捡了一个送上门的便宜，李女士非常开心，她按照卡片上的领奖说明扫码添加客服微信并提供中奖编号，经过客服验证后，被拉入了一个聊天群，不到1个小时，李女士就收到了同城配送的一份新鲜水果。

　　这份水果迅速赢得了李女士的信任，确认这是电商平台回馈客户无疑。随后，当李女士收到客服发来的二维码称做任务可以赚钱后，像大多数刷单受害人一样，李女士一步步掉入了刷单诈骗的陷阱，两天时间投入6笔资金共计33万元，直至无法提现才发现被骗，立即报案。

　　网点接到大生意，邮寄快递30万件

　　接到李女士报警后，万柏林公安分局立即组织反诈、网安、刑侦等部门成立专案组，第一时间对涉诈账户紧急止付，并综合多种手段对案件开展分析研判。遗憾的是，李女士的资金已经被转移，调查资金流向异常困难。

　　经过分析研判，民警发现，同一时期太原市出现不少类似案件。受害人不约而同地遇到电信网络诈骗的新型引流方式——中奖快递。犯罪嫌疑人通过非法渠道获取受害人身份信息，将廉价小礼品和100%中奖的刮刮乐一同投递，收到快递的人一旦兑奖，就会被诈骗团伙拉进聊天群，精准地实施刷单诈骗，而李女士被骗就是从收到中奖快递开始的。

　　据万柏林公安分局反诈中心主任崔波介绍，这种引流方式隐蔽性强，同时牢牢抓住了一些人贪小便宜的心理，成功率更高，危害极大。

　　万柏林公安分局副局长李峰表示，引流是诈骗开始的“前端服务”，没有引流，网络诈骗集团就不能精准地实施诈骗，切断引流是打击电诈犯罪的关键一环。

　　专案组决定从李女士收到的这件涉诈快递入手，对此类案件展开调查。数据组集中对快递信息展开分析研判。通过快递单号查询发现，该快递是由太原市小店区某快递点揽收派发的。行动组民警立即前往该快递网点。该快递网点负责人王某称，包裹是快递员从路边揽收的。经过对发件人相关信息的分析研判，警方发现，发件人竟然根本没有在太原出现过，更别说寄快递，很显然，王某在说谎。

　　12月5日，办案民警将王某传唤至办案中心进行审查，王某终于说出事实。他是某快递公司的一级加盟商，每天收发快递1万多件，在2023年11月的一天，他接待了一个“大客户”，一次性购买了30万个快递单号，随后通过货车将包装好的快递分批从河南安阳运送到快递网点，之后由其发往全国各地。李女士收到的那件快递，就是这名“大客户”寄出的。

　　经过侦查，专案组得知，和快递网点签约购买快递单号的人是李某，一段时间以来，此人在河南、山西、河北、山东等地大量购买快递单号。专案组民警果断出击，于12月14日在河南省安阳市某小区将犯罪嫌疑人李某抓获。

　　据李某交代，他一直靠倒卖快递单号为生，自己仅负责购买快递单号，发送涉诈快递的另有其人。2023年11月20日，“阿峰”通过微信找到他，想通过他发送大量货物，于是，通过互联网，李某联系到快递网点负责人王某，买了大量快递面单，然后由王某直接邮寄给自己，但是由“阿峰”去取货，自己赚取中间的差价。至于“阿峰”到底是谁，除了微信号码，李某一无所知。

　　案件侦办一度陷入了僵局。

　　直捣窝点，打掉涉诈快递加工厂

　　经过分析研判，专案组决定转换思路，从运送货物的货车查起。

　　通过连续多日工作，专案组民警终于查清了运送快递的四辆货车，通过与司机联系，民警得知，四位司机均是在某平台接到的订单，随后从一个院子拉货物运往太原，而四人所说的院子均指向位于河南省安阳市某村的同一个院子，运费也均是由一个名叫靳某平的人扫码支付的。

　　专案组民警奔赴河南，2023年12月21日，在河南省安阳市某村发现了这个院子，院子的库房内还存有大量尚未包装的涉诈小卡片及小礼品。确定犯罪事实后，民警在河南安阳某县将犯罪嫌疑人靳某平抓获。

　　据靳某平交代，自己受雇于“阿峰”，负责寻找货车，将包装好的快递送往全国的各个快递网点，自己赚取中间差价，运费由李某微信转账支付。对于快递内装有什么，自己并不清楚，至于“阿峰”是谁，自己更不了解。

　　线索再次指向神秘的“阿峰”。

　　“阿峰”究竟是谁，是一个人还是一个团伙？成为摆在专案组面前必须破解的一道难题。

　　在统筹安排下，各部门相互配合、统一行动，对涉案信息流进行分析研判，积极开展线索深度加工，终于在2024年3月7日，查清了“阿峰”的底细。

　　原来“阿峰”并非真实名字，而是犯罪嫌疑人靳某飞、董某国、何某某共用的一个网络昵称。

　　在周密制定抓捕方案后，3月10日，7名专案组民警奔赴河南安阳展开抓捕工作。在当地公安机关的大力支持下，3月10日至3月12日，专案组成功将包括3名主犯在内的涉案人员共计40余人一举抓获。

　　据办案民警霍帅介绍，抓捕时，犯罪窝点内正在进行犯罪活动，打印快递面单的、包装快递包裹的、联系快递物流的，一幅“热火朝天”的场景。现场共查获引流小礼品100余箱，涉诈“中奖”小卡片10余箱，涉案打印机、电脑34台。

　　经过审查，其中7名涉案人员涉嫌犯罪，其他人员均属于小时工，只负责包装快递，对于诈骗引流的犯罪事实并不知情。7名犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。

　　一条坑人害己的不归路

　　经查，自2023年7月以来，靳某飞通过境外聊天软件联系到了上线“东”，开始勾结董某国、何某某二人从事诈骗引流犯罪，从那时起，成千上万的涉诈快递从他们的手里寄往全国各地。靳某飞负责联系上线索要个人信息、引流小礼品，并联系快递，然后通过其叔叔靳某平寻找货车；董某国负责租赁仓库，通过中介雇佣小时工；何某某负责打印快递单号。直至2023年12月，三人因分账不均，大打出手后分道扬镳。2024年春节后，3人各自组织新人马，单独联系上线“东”重操旧业。该团伙为了躲避公安机关的侦查，始终用微信账号“阿峰”来与快递、物流等中介联系。

　　办案民警立即对“东”展开分析研判，经过1周的连续工作，确认了上线“东”的真实身份为余某。3月底，办案民警赶赴深圳，将余某抓获。据其交代，自己原本做奶茶生意，从网上接触到境外诈骗人员后，发现了一个赚快钱的门路。境外诈骗分子将个人信息数据包发送给余某后，余某负责具体组织寄送快递，他通过网络发展靳某飞等人为下线，在各地做起了涉诈快递寄送业务。

　　经统计，截至被警方抓获前，该团伙共发出快递500万余件，涉及的电诈受害人遍布全国18个省共1000余人，被骗资金达上亿元，该团伙共获利300余万元，除退赔李女士16万元外，其余已被团伙成员挥霍一空。目前，余某、靳某飞、董某国、何某某等人因涉嫌诈骗已被警方依法刑事拘留，王某等人因涉嫌帮助信息网络罪被执行监视居住，案件正在进一步侦办中。

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