亦辰文旅2024年10月12日发布:MBI集团创始人被引渡回国：通过发行虚拟货币搞网络传销，涉案超千亿

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明明是传销，却通过发行虚拟数字货币的方式发展了千万会员。MBI集团创始人张某某是如何涉案资金超一千亿元的？

据公安部消息，8月20日晚，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

自2012年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。

据多家媒体此前报道，MBI全称为“马来西亚恩必爱集团”，创始人是马来西亚华人张誉发。

北京青年报报道称，2017年，在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中，有90多个户头、过亿资金被冻结，张誉发本人也被警方扣押多日。只不过在马来西亚当地媒体采访时，仍有众多MBI的参与者相信，集团实力雄厚，会挺过这段难关。

MBI所创立的投资模式，需要参与者前期最少100美元的投入，获得MBI所发行的“易物点”。所谓“易物点”只涨不跌，而且每年公司都会分几次配送，投资者所持的易物点将会增加，前期投入越大、收益越多，这是所谓的“静态收益”。此外，参与者如果介绍新人加入，包括新人及其之后所推荐人的投资，按比例都会有奖金归于介绍人，这些则是“动态收益”。

央视网此前的报道曾介绍，经查实，犯罪嫌疑人王某等人打着“游戏理财计划”的幌子，在网上设立“MFC游戏理财平台”，将其推出的“易物币”打造成虚拟货币，通过在线商城购物、线下商家交易等方式，使“易物币”发生流通，再通过举办宣讲会等形式公开宣传投资虚拟币只涨不跌等谎言，以高额回报为诱饵，大肆发展下线。

利息，也就是所谓的静态收益。除了“股价”上涨的收益，更为参与者看重的是“拆分”，这个概念类似于股市的无偿配股。代币只拆分不增发。参与者人数会越来越多，“股价”不断上涨，当代币数量不能满足投资者需求的时候，就会进行“拆分”，一个币变成两个甚至更多。

但是，真正使参与者成几何倍增长的还在于动态收入，也就是发展下线的奖励。和大多数传销骗局一样，MBI也设置了多种奖励，根据发展下线的数量及投资额，以代币形式赠送。不同的用户名和ID号按照三角布局，形成一个巨大的金字塔网络，每拉入一个新人，就能获得成倍的奖励，也就有越来越多人卷入其中。其运行的手法本质就是“先吃后”的庞氏骗局、击鼓传花的金钱游戏。

警方表示，无论传销的花样怎么翻新，“马甲”穿得再多，变的只是脸，本质不会变。只要具备“缴纳入门费，发展下线，通过直接或间接发展下线获得报酬”这三个特征，撕破“马甲”，传销犯罪实质都没有变化。

据攀枝花市公安局东区分局2019年7月发布的消息，2018年6月，东区公安分局在侦办一起案件时发现涉案嫌疑人在利用团队组织进行疑似网络传销活动，该线索引起了警方的高度关注，并于2018年7月5号抽调精干警力成立专案组，对这一案件展开立案调查。

经办案民警侦查发现，该组织的传销骨干通过建立微信群和四处撒网拉人等方式，谎称投资理财，以买入只涨不跌，许诺高额红利，拉人入伙提成等方式为投资理财亮点，在微信群内鼓励大家购买产品、复投资金、大力发展下线成员。马来西亚MBI集团除了推出MFC的网络传销平台外，还推出了“阳光链”、“榴莲币”、“CTM”等19个传销产品，通过近几年的发展，在全国乃至世界多个国家蔓延盛行。

看看新闻2017年11月报道称，经过长达一年的前期侦查，上海警方成功破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销活动案。11月8日凌晨，警方在全市多个区开展集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人40余名。据了解，MBI公司以投资“虚拟货币”理财为幌子，拉人头发展成员缴纳入门费后，组成层级关系，开展传销违法犯罪活动，在全国发展会员3万余人。

与“MBI”有关的传销案件依然不断。2019年10月，中国驻马来西亚使馆关于MBI金钱游戏案声明称，有百名左右中国公民向驻马来西亚使馆领事部报案，表示均系被马来西亚MBI公司以网上传销方式诈骗资金的受害者，要求该公司返还被骗钱款。中国驻马来西亚使馆邀请马当地华人律师在吉隆坡Maluri酒店举行法律咨询会，向200多名近日来马的中国籍MBI金钱游戏涉案人提供法律咨询，介绍与此案相关的法律知识，现场回答大家关心的问题，并促请涉案人合法理性维权。

宁夏固原市公安局原州区分局于2021年7月发布的《关于“MBI”传销案参与人员到公安机关说明情况的通告》显示，2020年，重庆市公安机关对“MBI”国际资产管理集团涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。经查，自2012年起，“MBI”集团先后在网上设立“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台实施传销犯罪，要求参加者缴纳不等入门费，以此获得不同等级会员身份，并设立“直推奖”、“对碰奖”、“管理奖”等，引诱参加者继续发展他人参加，以获取易物点、回馈积分等传销数字资产，并将参加者按推荐关系形成上下层级，并以参加者直接或间接发展人员数量作为计酬返利依据，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。

据公安部介绍，2020年11月，重庆市公安局依法对张某某立案侦查。2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日，泰国警方抓获张某某。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。今年5月21日，泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡到中国。8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终审裁决。

栏目主编：张武 文字编辑：董思韵

来源：作者：澎湃新闻

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