涉案金额超1000亿，MBI传销嫌犯张誉发被引渡回国

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据公安部今日通报，“8月20日晚公安部‘猎狐行动’工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某从泰国成功引渡回国。此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人”。

  这名被引渡回国的犯罪嫌疑人就是卷走千亿的特大经济诈骗犯“MBI集团”的创始人—马来西亚华人张誉发。

  发展会员超过1000万人次

  创办于马来西亚的MBI集团（恩必爱集团），是张誉发的诈骗基地。

  这名马来西亚华裔十分懂得迎合投资者追捧新兴投资的心理。随着比特币、区块链等新兴投资领域的爆火，2015年张誉发也推出了虚拟货币——易物币，并打出了“只涨不跌”的口号，这种虚拟货币只能在其开发的“游戏理财创富”平台中交易，用该虚拟货币可以买 MBI 旗下全部产业的东西。

  10%到200%高额年化收益率也令盲目的投资者前赴后继。与以往的诈骗传销手段一样，会费越高，会员等级越高，获得的年度收益也越高，投资者需要缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用方可获得对应等级的平台会员资格。

  十分懂得包装的张誉发，无时无刻不捏造光鲜的身份为其背书。张誉发通过MBI的官方网站上编造镀金身份宣传自己，并声称MBI旗下有涉及房地产、连锁超市等产业的40多个产业链。在线下，张誉发买通当地的高官为自己站台，并打着慈善的旗号为MBI公司广做宣传，声称每年会举办999场慈善活动，打造“慈善家”的人设。

  有“实力企业”与富豪人设背书，披上了科技的外衣，加之超高的升值空间并可以买实物，这个“庞氏骗局”做足了伪装。直至2019年项目暴雷，MBI集团共发展会员千余万人次，敛财数千亿。

  2019年，张誉发携巨款跑路，彻底人间蒸发，会员方意识到自己上当受骗。

  张誉发曾空手套取3000万

  在营造MBI骗局之前，红岛咖啡馆的“原始股”骗局也出自张誉发之手。

  红岛咖啡馆的“原始股”骗局，是每个投资者只要花费约一万人民币入股，就可以分享红岛咖啡馆的股份，还能每月领到约150元的咖啡消费券和5%的返利，并声称，5年后将有原始投入的3倍收益。

  在这场骗局中，张誉发也利用了投资者虚荣的心理。尽管对每个投资者来说一万人民币数额并不小，但是股东身份也极大满足投资者的虚荣心。此外再搭配着不菲的返利与收益，项目一出，立刻吸引了很多购买原始股的消费者，一传十、十传百，出资的股东成倍的增长，随着一家又一家的咖啡馆出现在街头，不到一年，红岛咖啡馆的名气竟然响彻了马来西亚。

  但在这场最初就是圈钱的骗局中，募集来的钱并没有用于实际经营，“红岛咖啡厅”的菜单上永远只有几种单品，并且会时常缺货，空壳咖啡厅走向衰败是注定的。随着金融海啸的席卷，红岛咖啡馆于2008年倒闭，投资人的款项也无处追索。

  大梦初醒的投资人集体报警，状告红岛咖啡厅的创始人。据马来西亚当局统计，“红岛咖啡馆”诈骗案已吸引超过3000名当地人加入，诈骗金额高达3000万元人民币，张誉发及合伙人被马来西亚当地政府判处诈骗罪。

  为躲追捕剃度，中国警方跨国猎狐

  事件败露之后，张誉发逃去泰国，为躲避追捕竟出家做了和尚，实际上，高调剃度的张誉发是为了借助泰国宗教，加大犯罪调查的难度。

  北京德恒律师事务所合伙人闫泽娟告诉本报记者，依据刑法管辖权的规定，即或张誉发是马来西亚籍，也是在马来西亚实施的诈骗，但其诈骗的是中国人的财产，根据保护管辖权，中国司法机关具有管辖权。

  中国警方不懈努力，一直跨国追捕张誉发。2020年11月，重庆市公安局依法对张誉发立案侦查。2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022年7月21日，泰国警方将张誉发抓获。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。

  今年5月21日，泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国，8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终审裁决。

  闫泽娟对案情分析道，“据通报，张誉发诈骗金额超一千亿人民币，已经远远达到法律规定的‘数额特别巨大’的标准，张誉发或面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”

  “依据我国法律规定，张誉发诈骗中国公民的财产将会被责令退赔，中国司法机关也会对其名下财产进行查封扣押，被害人要积极向司法机关申报诈骗金额，与司法机关沟通，司法机关会按照流程、金额比例进行退赔。”闫泽娟补充道。

  公安部“猎狐行动”办公室有关负责人也表示，张誉发的成功引渡，显示了中国政府维护公民权益、捍卫法律尊严的坚定决心和意志，是中泰执法司法合作的重大成果，对巩固深化中泰两国执法司法合作具有里程碑式的意义，也将对今后中国和其他国家引渡合作起到积极示范作用。

  据悉，“猎狐行动”是中国公安机关针对境外在逃经济犯罪嫌疑人开展的一项专项行动。该行动首次在2014年7月22日由公安部部署，旨在缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人。

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