小福看影视2024年11月12日发布:“再给你10分钟考虑,不然我就报警了,同归于尽”

⭐发布日期:2024年11月12日 | 来源:小福看影视

⭐作者:祖萨·霍尔 责任编辑:Admin

⭐阅读量:852 评论:5人 转发:5次

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图片来源:摄图网

本文为《方圆》杂志原创稿件

只要提供银行卡帮助取现

就可以得到“好处费”

这是汪北和“卡农” 何江江达成的共识

然而

汪北没想到的是

何江江看上的并不是“好处费”

而是本金

这些钱肯定不干净,

吞了汪北也不敢报警

最终,他俩

一个决定“黑吃黑”

另一个则选择“同归于尽”

找熟人合伙洗钱

2022年11月,汪北在某短视频平台上刷到一个介绍如何赚钱的视频,便在下面留了言,随后有人回复汪北,让其下载某境外聊天软件,汪北便与上家联系上了。 上家让汪北提供银行卡帮助取现,可以给其“好处费”。

在这之前,汪北曾因帮他人转移4万元资金,导致银行卡被冻结,还受到公安机关的提醒告诫。为了规避风险,汪北这次决定找熟人合伙。杨勇(已判刑)是汪北认识了十几年的朋友,自然而然就答应了。

从2022年12月开始,杨勇便用自己的银行卡帮助汪北取现6次,涉案金额高达140万元。作为回报,每提取10万元,杨勇便有500元“好处费”。取现后,汪北会前往上家指定的地点,将现金直接交给上家指派的人手上。

汪北之所以找熟人合伙,重要原因就是确保安全。然而,有的熟人并不可靠。

2023年1月初,汪北让另一个朋友许亮帮自己找几个本地“卡农”,汪北承诺可以按照取现额的1%给“卡农”返点,作为中介的许亮也能得到2000元“好处费”。许亮一番搜寻,找到了愿意提供银行卡取现的何江江。

2023年1月27日,汪北联系许亮,称“最近几天马上就可以做了,你那儿准备好”。

许亮便通知了何江江,何江江当即答应了。 许亮给汪北发去了何江江的银行卡号、身份证号和显示银行卡状态正常的银行App截图。第二天晚上,汪北添加何江江为微信好友。

此时的汪北还不知道,缺钱的许亮与何江江看上的不是“好处费”,而是即将被取出的30万元现金。

不要“好处费”要本金

许亮和何江江在商量时,产生了“黑掉”这笔钱的念头。许亮说: “这些钱肯定不干净,钱被吞了汪北也不敢报警,但我和汪北认识不好出面,得再找一个人接应。”

两人联系到同样缺钱的沈云风帮忙开车和盯梢。为了给沈云风少分点钱,何江江与许亮私底下商量好,骗沈云风只取现20万元。

凌晨2点多,沈云风赶到何江江租住的公寓。许亮与何江江告诉沈云风:“有人找我们帮忙取一笔20万元的现金,我们准备‘黑了’这笔钱,车已经借到了,你到时候负责开车带我们走。”

何江江骗沈云风说:“许亮说这20万元要和上家平分的,我们只能拿10万元。我和许亮每个人3万元,你和另一个人每人2万元,至于那个人的身份,你就别打听了。”

2023年1月30日中午,汪北如约到银行附近,沈云风随后也开车到达约定地点,许亮则在何江江住处等候。

“钱到了。”下午3点多,汪北接到了彭彤的消息, 为了避免银行询问钱款来源时何江江不清楚,上家还发来了银行转账截图。汪北将截图转发给何江江,何江江点开看了下,转账人显示为“谢阳”。

随后,汪北和何江江一起前往银行,一直等在附近的沈云风收到何江江的通知后,又将车开到了银行附近的拐角等候接应。

下午4点多,已经取完钱的何江江立刻给沈云风发了“1”,随后拎着红色麻布袋走出银行。

何江江刚出门,站在马路对面的汪北便看到了。他向何江江挥了挥手,一边喊着“这边”,一边向何江江走去。 出人意料的是,何江江拎着袋子,迅速右转,疾步跑开。

汪北顿感不对劲立刻穿过马路,紧随其后。只见何江江径直走向一辆深灰色轿车,坐进副驾驶。汪北拍打车窗、拉动车把,但车门已经锁住,接着轿车直接启动拐进了小弄堂中,渐渐将汪北甩开。

索要无果后编造理由报案

汪北记下了车牌号,立刻拨打了彭彤的电话,“何江江抢了钱跑了”。彭彤闻讯很快赶来,两人给何江江打了多个电话,均无人接听,汪北的微信也被何江江拉黑。

汪北转而给何江江发短信轰炸: “接电话,有事和你说,要么报警了,30万元,抢劫,你自己想想,要么你还回来。”“抢劫30万元,数额巨大,要判10年以上有期徒刑的。”“小弟,我再给你10分钟考虑,不然我就报警了,同归于尽。”

迟迟收不到何江江的回复,汪北只能给许亮打电话,汪北质问道:“你给我介绍的什么朋友,取了钱就跑了,你赶紧联系他,把钱还回来,不还我要去报警。”许亮装作不知情,表示“和我没关系,你去报警好了”。

到底要不要报警?咽不下这口气的汪北和彭彤商量起来, “这些钱应该被转了很多次了,已经比较干净了,公安不会查的”。当天晚上6点多,钱被抢走两个小时后,汪北和彭彤决定向公安机关报案。

为了不引起公安机关怀疑,两人编造了取现是为了合伙做全屋定制装修生意的理由,并提供了伪造的外贸销售合同,试图将取钱行为“合理化”。

彭彤利用上家转账截图显示的信息,谎称上游的谢阳是自己的朋友,转账的30万元是还自己的欠款,她想用于生意投资,但是自己的银行卡出了问题不能用,汪北是被执行人,转到汪北卡上怕被划扣掉,因此找到了何江江,让他帮忙取现。

公安机关研判分析后,于案发当晚10点30分左右,在昆山市一家KTV内将何江江三人抓获归案,并搜查、扣押涉案现金28万余元。

到案后,许亮、何江江、沈云风交代了相关犯罪事实。沈云风这才得知,原来临时“组队”的三人关系并不牢固,许亮和何江江都向自己隐瞒了真正的取现金额为30万元。会合后,许亮拿了4万元,沈云风和何江江各得2.5万元,

2023年3月3日,检察机关对许亮、何江江、沈云风三人作出批准逮捕决定,并提出继续侦查取证意见,建议公安机关查明30万元资金来源,查明汪北、彭彤两人是否涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

帮助洗钱的6人团伙最终落网

经公安机关调查核实,流入何江江卡内的30万元转自谢阳银行卡内,案发时谢阳已经因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江苏省如东县公安局抓获归案。

2023年2月初,公安机关查办抢钱案期间,汪北和杨勇因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被苏州市公安局苏州工业园区分局抓获。同年3月,汪北被取保候审。

取保候审后,汪北收手了一段时间。然而,2023年5月,彭彤的朋友苗远成称在某境外App上认识了一个上家,要给境外诈骗公司、赌博平台洗钱,让他找下家取现洗钱。彭彤和苗远成商量想一起做。 见汪北不太想做,彭彤让汪北只负责拿现金找“U商”换成“U币”,不用参与取现。汪北同意了。

彭彤找了小姐妹金婕做中介,金婕找了自己的前夫刘冬和朋友卫文当“卡农”。上家通知要取现后,苗远成会给上家抵押一定数额的“U币”,金婕带着“卡农”取现成功后,前往与彭彤约定的地点,与汪北交接现金。汪北再找“U商”将现金折算成“U币”进行结算。

2023年6月,彭彤、汪北、金婕、苗远成、刘冬、卫文因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关抓获归案。9月,该案移送检察机关审查起诉。

经审查查明,2022年12月至2023年2月,汪北明知上家系在找人帮忙转移犯罪所得资金,仍安排他人提供银行卡帮助接收资金和进行取现、转账等操作,转移的资金共计185万元,经查证其中至少83.5万余元系被害人被骗钱款。

2023年5月下旬至6月下旬,汪北、彭彤等6人按照各自分工,组织和安排卡主在江苏太仓、泰州等地取现,共计接收资金950万元,取现900万元(一笔50万元因被冻结未能取出)。经查证该取现资金中共计420万元系被害人被骗钱款。

2024年6月,汪北、彭彤等6人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被判处有期徒刑四年六个月至一年五个月不等。

“黑吃黑”的许亮、何江江、沈云风3人虚构了愿意帮汪北收款、取现的事实,使得上游犯罪分子基于错误认识自愿将30万元打入何江江银行账户, 何江江遂利用自己短暂占有钱款之机,以携款逃离现场的方式占有该30万元,构成诈骗罪,2024年5月,三人分别被判处有期徒刑五年至三年不等。

作为洗钱犯罪的“工具人”和最下游层级,“卡农”获得的报酬少且极易被发现。检察官提醒,广大群众要注意银行卡的使用,不要心怀侥幸、随意出租转借,莫因一时小利误入歧途、后悔终生。

(文中涉案人员均为化名。本文有删减,更多内容请关注《方圆》8月下期)

本文杂志原标题:《卡农“黑掉”来路不正的钱款后》

编辑丨肖玲燕 房佳佳 设计丨刘岩

文丨吴玉洁

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王维婷

9秒前:文丨吴玉洁

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琼·艾伦

4秒前:上家通知要取现后,苗远成会给上家抵押一定数额的“U币”,金婕带着“卡农”取现成功后,前往与彭彤约定的地点,与汪北交接现金。

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埃文·马什

7秒前:2023年1月27日,汪北联系许亮,称“最近几天马上就可以做了,你那儿准备好”。

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朱利安·肖

2秒前:当天晚上6点多,钱被抢走两个小时后,汪北和彭彤决定向公安机关报案。

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