度看全球2024年10月11日发布:警惕新套路!上海公安机关今年以来打掉160余个“跑分”团伙
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:度看全球
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“跑分”洗钱是诈骗集团转移涉诈资金的重要环节。今年以来,上海警方结合“砺剑2024”系列专项行动,针对“跑分”洗钱违法犯罪新手法,组织开展多轮次集中收网行动,共打掉为诈骗集团“跑分”洗钱的犯罪团伙160余个,抓获犯罪嫌疑人1200余名。
图说:上海市公安局举行新闻发布会,通报上海警方严打“跑分”洗钱,全力阻断涉诈资金转移的措施成效和典型案例。上海市公安局供图
转移涉诈资金 警惕这些新手法
转移涉诈资金的违法犯罪活动近期出现新的手法,主要包括:通过网络平台抢红包转移资金,组建群组,招募“跑分”人员,诱导被害人在群组内发大额红包,“跑分”人员分抢红包后再转账给固定收款人,从中提成获利;通过实物交易转移资金,不法分子使用涉诈资金大量购买黄金、贵金属、纪念钞等,再销赃套现,以此转移、“洗白”涉诈资金;通过虚拟物品交易转移资金,发布网络游戏、话费充值、电费充值等“低价代充”的幌子,使用涉诈资金以“优惠价”充值,“洗白”涉诈资金,并赚取差价。
针对这些“新套路”,上海警方持续加大打击力度。第一,通过警银合作,一旦发现异常开户线索,第一时间抓捕到银行网点开卡、买卖银行卡的不法分子。第二,强化快速止付和联动劝阻,提升涉诈资金拦截响应速度,冻结止付涉诈资金3.8亿余元,针对线下异常取现转账,强化银行从业人员柜面识疑劝阻能力,避免群众损失2300余万元。第三,强化技术防阻,完善商业银行“资金盾”市域涉诈资金防阻系统,避损超20亿元,加强互联网企业主体责任,强化对游戏内异常交易行为的后台监管。
深陷投资骗局 低价售房变现
居住在奉贤青村镇的宋阿姨年近七旬,今年6月,她联系房产中介,称因急需用钱,故将自己名下一套老房子以低于市场价50余万的价格出售,但买家必须以现金形式一次性付清全款。签订合同时,中介意外得知,宋阿姨低价急售房产竟是因为听信素未谋面的朋友,用来网络投资理财,当即拨打了报警电话。
经了解,宋阿姨通过手机社交软件加入炒股群,认识了陌生人李某,对方自称有不少投资理财的信息和渠道。他指导宋阿姨下载安装了名为“东方证券”的App,称通过这款App购买的股票都能赚钱,但充值和买卖股票必须由他来操作。
宋阿姨先后给李某转账1.2万元,很快获得几笔小额收益。随后,李某又动员其加大投入,屡次尝到甜头的宋阿姨深信不疑,决定卖房追加投资。李某要求其卖房时以现金交易,并表示将派人上门取款。因此在房产成功售出后,宋阿姨通知了李某,还特意准备了一个20寸行李箱用于装售房款。
民警指出,宋阿姨安装的所谓“东方证券”App根本就是一个冒牌货,账户内的50余万元资金仅仅只是数字,根本无法提现,且李某的银行账户由于涉诈已被冻结。经过民警反复劝阻,宋阿姨才幡然醒悟。最终在民警的陪同下,她将140多万售房款安全存入银行。目前,犯罪嫌疑人李某等已被检察机关依法批准逮捕。
新民晚报记者 解敏
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木下透
6秒前:李某要求其卖房时以现金交易,并表示将派人上门取款。
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5秒前:随后,李某又动员其加大投入,屡次尝到甜头的宋阿姨深信不疑,决定卖房追加投资。
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福本清三
2秒前:因此在房产成功售出后,宋阿姨通知了李某,还特意准备了一个20寸行李箱用于装售房款。
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