福建日报2024年10月12日发布:反洗钱法修订草案拟严格规范信息使用

【2024年新澳二四六码资料】

【2024年澳门天天开好大全】

【新澳2024正版资料免费大全】

【2024年新澳门免费资料奥卡卡】

【澳门天天彩大全资料免费】

【2024新澳门天天好彩】

【2024正版资料免费公开】

【2024年澳门最快结果记录】

【澳彩资料免费长期公开凤凰网】

【澳门天天彩开奖资料2023年最新】

【2024澳门资料免费大全】

【2024澳门正版资料】

【2024澳门管家婆】

【澳彩正版资料长期免费公开吗】

【2024全年正版资料大全】

【新澳门2024开奖】

【2024年澳门管家婆今晚开什么】

【2024新澳免费资料大全】

反洗钱法修订草案拟提交二审，将恢复现行反洗钱法严格规范反洗钱信息使用的规定，同时增加对个人隐私的保护。

9月9日，全国人大常委会法制工作委员会举行记者会，发言人王翔介绍立法工作有关情况并回答记者提问。

十四届全国人大常委会第十一次会议将于9月10日至13日在京举行，反洗钱法修订草案将提交二次审议。王翔介绍，2024年4月，十四届全国人大常委会第九次会议对反洗钱法修订草案进行了初次审议。初次审议后，该草案在中国人大网公开征求意见期间，共收到173人提出的1426条意见。社会公众主要对完善反洗钱的定义、保护数据和信息安全、平衡反洗钱措施与保障金融活动正常进行、完善法律责任等提出了意见建议。

如何进一步平衡开展反洗钱工作与保障单位和个人正常金融活动的关系，如何保护数据安全和公民个人信息成为公众关切。对此，王翔表示，金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管理措施等涉及单位和个人的权益，需要处理好管理洗钱风险与优化金融服务的关系，特别要保护数据、信息安全。

为进一步回应社会关切，修订草案二次审议稿作了以下修改：一是，增加规定反洗钱工作应当依法进行，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障资金流转和金融服务正常进行，维护单位和个人的合法权益。二是，增加规定金融机构开展客户尽职调查，应当根据客户特征和交易活动的性质、风险状况进行；对于涉及较低洗钱风险的，应当简化客户尽职调查。三是，明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，并规定保障客户基本的、必需的金融服务。四是，恢复现行反洗钱法严格规范反洗钱信息使用的规定，同时增加对个人隐私的保护。五是，明确要求反洗钱服务机构及其工作人员对提供服务获得的数据、信息，应当依法妥善处理，确保数据、信息安全。

值得关注的是，随着网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速，使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大。反洗钱法如何加强对新型洗钱活动的监测分析？

“新技术新业态迅猛发展，加大了发现和查处洗钱活动的难度，这是世界各国普遍面临的难题。”王翔表示，为了有效应对这个难题，提高对新型洗钱风险的监测分析能力，修订草案二次审议稿作了以下修改：一是，增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险；二是，增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系，根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作，按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况，不断提高监测分析水平；三是，增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险，根据情形采取相应措施，降低洗钱风险。（澎湃新闻记者 林平）

来源： 澎湃新闻

【澳门天天开彩好2024资料】 【精准的四肖四码】

【新奥2024免费资料】 【2024年新澳门免费资料250期】

【2024年资料免费大全】 【2024澳门小诸葛网】

【2023年免费正版更新资料】 【2020年新奥门免费資料大全】

【澳门天天开奘】 【澳彩2024天天六】

【澳门正版免费资料大全新闻】 【新澳门天天开彩好正版挂牌2024】 【新澳门彩开奖结果今天】