刘伟长律师2024年10月12日发布:新闻多一度丨涉案超千亿元传销主犯张某某被引渡回国他到底是谁

据了解，自2012年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。

8月20日，公安部“猎狐行动”工作组将特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。图片来源：公安部新闻传媒

公安部“猎狐行动”办公室有关负责人表示，张某某的成功引渡，显示了中国政府维护公民权益、捍卫法律尊严的坚定决心和意志，是中泰执法司法合作的重大成果，对巩固深化中泰两国执法司法合作具有里程碑式的意义，也将对今后中国和其他国家引渡合作起到积极示范作用。

“传销式理财”：

MBI是什么样的组织?张某某何许人也?

2019年10月17日，有百名左右中国公民赴中国驻马来西亚大使馆领事部，表示被马来西亚MBI公司以网上传销方式诈骗资金，要求该公司退还被骗钱款。

2019年10月至11月期间，中国驻马来西亚大使馆连发五条声明：敦请马警方重视此案，尽快启动相关调查;强烈呼吁涉事公司站出来承担应有责任和义务，积极出面回应当事人的正当诉求;同时举办法律咨询会，帮助涉案人合法理性维权。

图片截图：中国驻马来西亚大使馆

据北京青年报、上观新闻等曾报道，“MBI集团”全称为“马来西亚恩必爱集团”，创始人是张誉发，该集团成立于2009年。但2012年以来，该公司在网络上设立了“MFC”游戏理财创富平台、“mti”网络传销平台(服务器、管理人员均在境外)。通过这两个平台，“MBI集团”在我国境内共发展会员1105万人次，下线层级多达1357层。该公司以游戏理财MFC为幌子，运营模式符合庞氏骗局中的拉人头、投钱、发展下线等特征。

会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据，以投资即有高额回报且只涨不跌等宣传口号为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，并骗取财物，扰乱社会经济秩序。已被公安、工商等部门定性为传销。

据北京青年报报道，2017年，在马来西亚当地取缔MBI集团金字塔传销行动中，有90多个户头、过亿资金被冻结，张誉发本人被警方扣押多日。不到一个月，张誉发就获得保释。

2018年，因为发行马来西亚国家银行不承认的电子支付货币等罪名，张誉发才被罚款300万林吉特，名下两家公司分别被罚250万林吉特、700万林吉特。

在泰国只当了7天和尚生活奢靡

之后，张誉发不知何时通过何种手段逃到了泰国。

2019年，张誉发的确在泰国出家了，但只当了7天和尚。这几年，他的生活依旧奢靡。泰国警察总署署长素拉切透露，张誉发在泰期间生活十分舒适，甚至涉嫌以金钱贿赂某政党副党魁以及一些政府官员。

据泰媒报道，张誉发在靠近泰马边境的宋卡府做房地产和娱乐业生意。他在该地拥有酒店、游乐园、市场等大型综合性产业，占地面积多达100莱，价值上百亿。

2020年11月，重庆市公安局依法对张某某立案侦查。公安部统一指挥全国30个省区市公安机关开展集中收网。重庆专案组派出300余名警力分赴北京、上海、浙江等地，对“MBI”传销集团在我国境内的核心成员实施集中收网，抓获传销头目及重要骨干48人，查冻涉案资产8.8亿余元。

2021年3月，国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。

2022年7月21日，泰国警方抓获张某某。随后，中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。

2024年5月21日，泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国

2024年8月14日，泰国政府作出行政决定，支持法院上述终审裁决。